Танкеры, мини-НПЗ и 45 млрд тенге: КНБ ликвидировал масштабный канал контрабанды нефти

Комитет национальной безопасности РК пресек деятельность организованной преступной группы, наладившей канал незаконного экспорта казахстанских нефтепродуктов за рубеж. Оборот теневого бизнеса оценивается в десятки миллиардов тенге, передает Tiek.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

По данным следствия, организатором преступной схемы выступил предприниматель из Мангистауской области. Он официально заключал договоры с компаниями-недропользователями на закупку сырой нефти, которая затем перерабатывалась на местных мини-НПЗ — «Standart Petroleum» и «Mangystau Oil Refining».

Махинации с документами и морской экспорт

Для беспрепятственного вывоза ценного сырья за границу злоумышленники оформляли фиктивные паспорта качества. Готовую продукцию маскировали под дешевое печное топливо, загружали в танкеры и отправляли за рубеж через Актауский морской порт.

Масштабы контрабанды оказались внушительными: только в период с 2019 по 2023 годы через компанию ТОО «Batys Nefte Trade» из Казахстана было незаконно вывезено свыше 160 тысяч тонн нефтепродуктов. Общий финансовый объем нелегальных операций оценивается примерно в 45 миллиардов тенге.

Конфискация заводов и суд

В текущем году в рамках комплекса процессуальных мер у фигурантов громкого уголовного дела были конфискованы все ключевые активы. Государство изъяло мини-НПЗ, нефтяной танкер и иное имущество. Кроме того, в доход бюджета взыскано более 2 миллиардов тенге в виде незаконно полученных доходов и неуплаченных налогов.

Ранее Актауский городской суд вынес приговор пятерым участникам ОПГ, среди которых оказались руководители перерабатывающих заводов и компании-трейдера. Их признали виновными по ст. 234 ч. 3 (Экономическая контрабанда) и ст. 262 ч. 2 (Создание и руководство организованной группой) Уголовного кодекса РК и приговорили к 8 годам лишения свободы.

Главный организатор контрабандной схемы в настоящий момент объявлен в международный розыск.