Ущерб в 2 миллиарда тенге: в Кокшетау осудили ОПГ за массовое оформление фиктивных кредитов

Как передает информационный портал Tiek.kz со ссылкой на репортаж телеканала КТК, масштабная преступная схема действовала на протяжении пяти лет — с 2019 по 2024 год, охватив практически все регионы страны.

Циничная схема: кредиты на бездомных и зависимых

Мишенями злоумышленников становились люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации: безработные, лица без определенного места жительства, а также граждане, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью.

Преступники действовали по отработанному алгоритму. Они временно заселяли своих жертв в арендованное жилье и фиктивно трудоустраивали их в подконтрольные компании. Искусственно созданная история пенсионных отчислений позволяла успешно проходить проверки служб безопасности банков, которые одобряли крупные займы. Как только кредитные средства поступали на счета, мошенники забирали деньги себе, а потерпевших оставляли с огромными долгами.

Масштабы аферы и вердикт суда

За пять лет деятельности ОПГ следователи доказали порядка 200 эпизодов мошенничества. На скамье подсудимых оказался 21 человек, среди которых жители Астаны, Алматы, Петропавловска, Кокшетау, а также Алматинской и Акмолинской областей. Сообщается, что 22-й участник преступной группы до сих пор скрывается от следствия и объявлен в розыск.

В ходе судебных слушаний фигуранты дела полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. У осужденных были конфискованы несколько элитных автомобилей и квартир в Алматы.

Рядовые участники организованной преступной группы приговорены к тюремным срокам от 5 до 8 лет. Лидеры группировки получили максимальное наказание. Постановлением судьи Ибрагима Алькенова, главный организатор ОПГ Рахметов приговорен к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.