Афера на 1,3 млрд тенге: Находясь в тюрьме, казахстанец открыл фейковый колледж и получал госгранты

Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Шымкент раскрыл беспрецедентную и масштабную схему хищения бюджетных средств, выделенных на сферу образования. Об этом сообщает информационный портал tiek.kz.

Схема «мертвых душ»

В ходе следствия было установлено, что в период с 2018 по 2023 годы учредитель ТОО «Южно-Казахстанский высший медицинский колледж» и ТОО «Южно-Казахстанский гуманитарно-финансовый колледж» организовал фиктивную систему обучения. В преступной схеме были активно задействованы руководители учебных заведений, бухгалтеры и другие аффилированные лица.

Граждан зачисляли в колледжи лишь формально на бумаге, фактически никакого образования они не получали. Однако этот статус позволял злоумышленникам беспрепятственно выкачивать финансирование из государственного бюджета в рамках госзаказа на обучение и программ переподготовки кадров.

Механизм хищения и масштабы ущерба

Следствие выяснило, как именно работала преступная схема:

• Оформление фиктивных приказов о зачислении на учебу и трудоустройстве.

• Использование электронных цифровых подписей (ЭЦП) для подтверждения поддельных документов.

• Составление фиктивных актов о выполненных работах.

Более того, часть студентов медицинского колледжа, которые добросовестно оплачивали свою учебу на платном отделении, по документам проходили как обучающиеся за счет государства. Что касается «Южно-Казахстанского гуманитарно-финансового колледжа», то он и вовсе не функционировал, являясь лишь формальной структурой («прокладкой») для получения бюджетных денег.

Общий ущерб, нанесенный государству, превысил 1,3 млрд тенге.

Руководил миллионной аферой из-за решетки

Самой поразительной деталью этого дела является статус главного организатора. Как выяснило следствие, инициатор схемы последние три года отбывает наказание в местах лишения свободы за ранее совершенное хищение. Невероятно, но факт: это не мешало ему продолжать руководить незаконными махинациями и распределять гранты прямо из тюремной камеры.

Аресты и конфискация недвижимости в Дубае

В ходе расследования подозреваемые добровольно возместили лишь малую часть ущерба — 65 млн тенге.

С санкции суда наложен арест на внушительное имущество фигурантов:

• 3 квартиры (включая элитную недвижимость в городе Дубай);

• 3 частных жилых дома;

• 3 легковых автомобиля.

В отношении двух подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще трое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. В соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.