«Продавали воздух со скидкой»: Как в столице провернули масштабную аферу на 8 млрд тенге вокруг ЖК «Qyran»

В Астане, неподалеку от ТРЦ «Хан Шатыр», разгорелся крупный скандал вокруг современного жилого комплекса «Qyran». Запутанное дело о хищении колоссальных средств под видом продажи недвижимости сейчас рассматривается в суде. Расследование, инициированное Агентством по финансовому мониторингу (АФМ), выявило ущерб на сумму около 8 миллиардов тенге.

Пострадавшие и масштаб ущерба

По данным следственных органов, в результате мошеннической схемы бесследно исчезли 7,9 миллиарда тенге. Согласно официальному ответу прокуратуры, по уголовному делу потерпевшими признаны 51 физическое лицо и 1 юридическое лицо. Ущерб нанесен двум сторонам:

• Китайская компания «IIC» (застройщик, то самое юридическое лицо), понесла убытки в размере около 4 миллиардов 18 миллионов тенге.

• 51 обманутый гражданин в общей сложности потерял порядка 3,8 миллиарда тенге.

Из-за возражений подсудимых судья запретил проводить фото- и видеосъемку во время судебных заседаний.

Как работала мошенническая схема?

На скамье подсудимых оказались четыре человека. Двое из них — граждане Китая, занимавшие руководящие посты в компании. Еще двое — граждане Казахстана: бухгалтер компании и риелтор, привлеченный для помощи в продаже квартир. В материалах следствия утверждается, что весь ущерб был нанесен в результате действий этой четверки.

Согласно обвинительному акту, схема увода денег мимо кассы была тщательно спланирована:

• Риелторы заманивали покупателей, предлагая цены на квартиры значительно ниже рыночных.

• Людей убеждали передавать наличные деньги или переводить их на личные счета, а не в официальную кассу компании, обещая за это существенные скидки.

• Взамен покупателям выдавали «предварительные договоры», не имеющие юридической силы.

• Как утверждают адвокаты потерпевшей компании, подписи на документах от имени штатных сотрудников ставил сам риелтор, что делает эти бумаги фиктивными.

Адвокаты потерпевшей компании подчеркивают: главное руководство в Китае строго утверждает прайс-листы и никогда бы не дало разрешение на продажу жилья по столь заниженным ценам.

Позиция подозреваемых: логичный вопрос защиты

Адвокаты подсудимых от комментариев отказались. Согласился поговорить лишь супруг одной из обвиняемых гражданок Китая, выступающий в суде в качестве общественного защитника. Он абсолютно уверен в невиновности жены.

Кроме того, представители головного офиса в Китае и сторона защиты указывают на важнейшую деталь: на фиктивных документах были подделаны печать компании и личная подпись этой самой руководительницы. Возникает резонный логический вопрос: если она действовала заодно с мошенниками, зачем риелтору или другим сообщникам понадобилось подделывать ее подпись? Этот факт, по мнению защиты, является прямым доказательством того, что она не была в сговоре.

Но где же деньги? По версии следствия, на часть похищенных средств были куплены автомобили и квартиры, на которые сейчас наложен арест. Как отмечает адвокат компании Темирлан Толеев, если это так, то налицо факт легализации (отмывания) денег, однако процессуального решения по данному факту пока нет.

Официальный ответ прокуратуры: статьи обвинения и судьба жилья

Редакция портала tiek.kz обратилась с официальным запросом в надзорный орган. В ответе за подписью заместителя прокурора города Б. Ертаева сообщается, что в связи с проведением главного судебного разбирательства в предоставлении интервью отказано.

Однако прокуратура раскрыла точные статьи, по которым судят четверых подозреваемых:

• ст. 189, ч. 4, п. 2 с применением ст. 28 ч. 3, 5 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества);

• ст. 190, ч. 4, п. 2 с применением ст. 28 ч. 3, 5 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере);

• ст. 399 УК РК (Незаконные изготовление, производство, приобретение, сбыт или использование специальных технических средств негласного получения информации).

Параллельно с уголовным процессом идут разбирательства и в гражданском суде, однако 70% исков оставлены без удовлетворения, так как еще не вынесен приговор по уголовному делу.

Что касается судьбы арестованных квартир и потерянных миллиардов, то, согласно ст. 390 ч. 4 п. 11 УПК РК, суд решит, что делать с арестованным имуществом, находясь в совещательной комнате при вынесении приговора. Таким образом, обманутым жителям остается только ждать окончательного вердикта.

Полную версию расследования можно посмотреть на YouTube-канале Tiek