«Миллиарды дольщиков и пиар на благотворительности»: В Астане расследуют громкое дело застройщицы Мөлдір Суюншали

Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) начал масштабное расследование в отношении руководителя ряда строительных компаний Мөлдір Суюншали. Ее подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, жертвами которого стали десятки семей, сообщает tiek.kz.

Иллюзия элитного жилья

По данным следствия, преступная схема действовала с 2021 по 2024 годы. Суюншали через подконтрольные фирмы привлекала деньги граждан, обещая им золотые горы — строительство коттеджного городка «Nura Elite» в Астане.

Проект выглядел амбициозно: 37 коттеджей и 24 таунхауса. Сдачу объектов обещали в 4 квартале 2023 года. Однако на сегодняшний день вместо обещанных элитных таунхаусов на участке стоят лишь голые бетонные каркасы. С покупателями при этом заключались лишь «предварительные» договоры купли-продажи.

Масштаб ущерба:

• Потерпевшими официально признаны 56 человек.

• Общая сумма привлеченных средств составила колоссальные 3,9 млрд тенге.

Куда ушли деньги?

АФМ раскрыло детали того, как распределялись средства дольщиков. Вместо закупки стройматериалов деньги утекали по личным каналам подозреваемой:

• 322 млн тенге были переведены на личные счета самой Суюншали, ее супруга и матери.

• 145 млн тенге были попросту обналичены.

Схема с двойными продажами: Следствие выявило вопиющий факт. Один из коттеджей, который потерпевшая оплатила на 100%, Суюншали использовала как залог по своим личным долгам. В итоге дом переоформили на третьих лиц и перепродали несколько раз. Кроме того, застройщица продавала людям права на земельные участки, которыми даже не имела законного права распоряжаться.

Пиар на фоне обмана: связь с фондом Перизат Кайрат

Часть денег, собранных на «Nura Elite», Суюншали пустила на покупку нового участка в Астане под строительство ЖК «Асылхан».

Не имея ни одного разрешительного документа на строительство этого ЖК, она решила устроить громкую пиар-акцию. Через благотворительный фонд «Біз біргеміз», возглавляемый небезызвестной Перизат Кайрат, застройщица помпезно объявила в СМИ о том, что дарит квартиру в этом ЖК нуждающейся женщине.

В реальности строительство ЖК «Асылхан» так и не началось — подаренная квартира оказалась фантомом.

Мера пресечения

Несмотря на тяжесть обвинений и многомиллиардный ущерб, суд санкционировал в отношении Мөлдір Суюншали меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Редакция напоминает: в соответствии со статьей 77 Конституции РК и статьей 19 УПК РК, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана вступившим в законную силу приговором суда.

---

Аналитика Tiek.kz

Это дело вскрывает серьезную брешь в системе контроля за застройщиками. Использование предварительных договоров бронирования — старая уловка, которая выводит сделки из-под действия закона о долевом участии. Но самым циничным в этой истории выглядит использование благотворительного фонда для отбеливания репутации и создания иллюзии надежности компании, у которой даже не было разрешения на строительство.