Лишили лицензии, но сменили вывеску: в Алматинской области накрыли сеть ломбардов с доходом в 146 млн тенге
Деятельность незаконной сети ломбардов «Альби», заработавшей свыше 146 миллионов тенге, пресечена в Алматинской области. Ранее компания была лишена лицензии, однако продолжила выдавать населению кредиты под завышенные проценты, просто изменив название, передает Tiek.kz.
Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) РК, ранее компания «Альби-Ломбард» была официально лишена права на осуществление микрофинансовой деятельности. Несмотря на запрет, предприимчивые владельцы переименовали организацию в «Альби-КМ» и спокойно продолжили работать на территории Алматинской и Туркестанской областей.
Грабительские проценты и маркетинговые уловки
Подпольные ломбарды принимали под залог золотые изделия и выдавали займы под незаконно высокие проценты. Чтобы привлечь доверчивых клиентов, злоумышленники активно рекламировали высокую оценку стоимости драгоценностей и обещали, что получение долга никак не отразится на кредитной истории.
При этом ежедневная ставка вознаграждения по займам составляла 2% в день. Это почти в семь раз превышает предельно допустимый законом порог в 0,3%.
Арест десятков квартир и суд
По данным следствия, незаконный доход от деятельности сети превысил 146 миллионов тенге. В ходе расследования на внушительное имущество подозреваемой владелицы бизнеса был наложен арест. В списке фигурируют 21 квартира, 7 автомобилей, 5 земельных участков, 7 гаражей, 2 магазина и одна гостиница.
В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящее время расследование завершено, а уголовное дело направлено в суд.
